27.03.2026, Protocol No. 3

№ and date of the Protocol  of the Board of Directors, form of the meeting

Members of the Board of Directors who participated in the meeting

Considered Issues

Protocol № 3 dated 27.03.2026, full time

Baytuk Galym Simbekovich;

Bashmakov Anatoly Afanasyevich – Independent Director;

Smagulov Didar Nurkenovich - Independent Director;

Husainov Alibek Zhumabekovich - Independent Director.

1. Об утверждении KPI Правления НАО «СКУ им. М. Козыбаева» на 2026 год
Корпоративный секретарь Погребицкая М.В.

2. Об утверждении Политики в области устойчивого развития, Карты заинтересованных сторон и Плана мероприятий по устойчивому развитию НАО «Северо-Казахстанский университет имени М. Козыбаева»
Руководитель Координационной группы по устойчивому развитию Погребицкая М.В.

3. О рассмотрении Отчета Корпоративного секретаря о работе Совета директоров и Отчета Корпоративного секретаря НАО «СКУ им. М. Козыбаева» за 2025 год
Корпоративный секретарь Погребицкая М.В.

4. Об утверждении Программы профессионального развития для членов Совета директоров НАО «СКУ им. М. Козыбаева»
Корпоративный секретарь Погребицкая М.В.