15.06.2026, Protocol No. 6

№ and date of the Protocol  of the Board of Directors, form of the meeting

Members of the Board of Directors who participated in the meeting

Considered Issues

Protocol № 6 dated 15.06.2026, full time

Baytuk Galym Simbekovich;

Bashmakov Anatoly Afanasyevich – Independent Director;

Zhaizhumanova Asemgul Abaevna;

Issakayev Yerbol Maratovich;

Smagulov Didar Nurkenovich - Independent Director;

Husainov Alibek Zhumabekovich - Independent Director.

1. О предварительном утверждении аудированной финансовой отчетности НАО «СКУ им. М. Козыбаева» и порядке распределения чистого дохода за 2025 год
Директор ДЭПФ – главный бухгалтер Алиева С.Б.

2. О рассмотрения отчета Службы внутреннего аудита Совета директоров НАО «СКУ им. М. Козыбаева» за 1 квартал 2026 года и вопроса премирования
Руководитель Службы внутреннего аудита Макишев К.С.

3. О проведении оценки деятельности Совета директоров, комитетов, Правления и Корпоративного секретаря за 2025 год
Корпоративный секретарь Погребицкая М.В.

4. О внесении изменений во внутренние документы НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» по вопросам противодействия коррупции
Руководитель Антикоррупционной комплаенс-службы Джемалединова И.М.