24.07.2026, Protocol No. 8

№ and date of the Protocol  of the Board of Directors, form of the meeting

Members of the Board of Directors who participated in the meeting

Considered Issues

Protocol № 8 dated 24.07.2026, full time

Baytuk Galym Simbekovich;

Bashmakov Anatoly Afanasyevich – Independent Director;

Zhaizhumanova Asemgul Abaevna;

Issakayev Yerbol Maratovich;

Smagulov Didar Nurkenovich - Independent Director;

Husainov Alibek Zhumabekovich - Independent Director.

1. Об оценке деятельности Совета директоров, комитетов и Корпоративного секретаря НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» по итогам 2025 года.
Корпоративный секретарь Погребицкая М.В.

2. Об оценке деятельности Правления НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» по итогам 2025 год.
Корпоративный секретарь Погребицкая М.В.

3. О премировании членов Правления и Корпоративного секретаря НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева».
Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям Башмаков А.А.

4. Об утверждении Годового отчета НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» за 2025 год.
Корпоративный секретарь Погребицкая М.В.

5. О рассмотрении отчета Антикоррупционной комплаенс-службы НАО «СКУ им. М. Козыбаева» за 2 квартал 2026 года и вопроса премирования.
Руководитель Антикоррупционной комплаенс-службы Джемалединова И.М.