19.03.2021, Протокол № 2

№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания

Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 2 от 19.03.2021 года, очное 

Дауленов Мирас Мухтарович;

Жайжуманова Асемгуль Абаевна;

Сураганова Айнагуль Агыбаевна;

Башмаков Анатолий Афанасьевич - независимый директор;

Шуланов Ерлан Нурлыбекович.

1. О создании Службы внутреннего аудита Совета директоров НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» и утверждении положения о ней
Корпоративный секретарь Погребицкая М.В.

2. Об утверждении Положения об условиях оплаты труда и премирования Председателя Правления – Ректора, членов Правления и директора Департамента экономического планирования  финансов – главного бухгалтера НАО «Северо-Казахстанский университет имени М. Козыбаева»
Председатель Комитета Башмаков А.А

3. Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления командировочных и представительских расходов в НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева»
И.о. директора Департамента экономического планирования и финансов – Главного бухгалтера Кусаинова Б.С.

4. О выполнении решений Совета директоров в период с октября по декабрь 2020 года
Корпоративный секретарь Погребицкая М.В.