24.05.2021, Протокол №4

№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания

Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 4 от 24.05.2021 года, очное 

Жайжуманова Асемгуль Абаевна;

Кәрімова  Гүлмира Раинбекқызы;

Сураганова Айнагуль Агыбаевна;

Башмаков Анатолий Афанасьевич - независимый директор;

Хусаинов Алибек Жумабекович - независимый директор;

1. Об избрании Председательствующего на данное заседание Совета директоров НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» (в связи с отсутствием Председателя Совета директоров Дауленова М.М. и на основании п. 3 ст. 56 Закона РК «Об акционерных обществах» и п. 78 раздела 16 Устава Общества)
Члены Совета директоров

2. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» и порядке распределения чистого дохода за 2020 год.
Председатель Правления – Ректор Шуланов Е.Н., и.о. директора ДЭПФ-главного бухгалтера Кусаинова Б.С.

3. Об утверждении форм и требований к заполнению документов об образовании собственного образца НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева».
И.о. члена Правления по АВ Таласпаева Ж.С.

4. Об информационной безопасности НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева»
Директор Департамента информатизации образования Мораш Д.А.

5. О передаче проектно-сметных документаций на строительство двух общежитий по 600 мест и строительство инженерных сетей учебно-лабораторного корпуса в КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Северо-Казахстанской области».
Председатель Правления – Ректор Шуланов Е.Н., и.о. директора ДЭПФ-главного бухгалтера Кусаинова Б.С.