25.02.2022 г., Протокол № 2

№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания

Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 2 от 25.02.2022 года, очное 

Башмаков Анатолий Афанасьевич – независимый директор;

Буранбаев Еркебулан Сагатович – независимый директор;

Джарасова Гульжан Сагидуллаевна;

Ергалиев Куаныш Асылханович;

Жайжуманова Асемгуль Абаевна;

Хусаинов Алибек Жумабекович – независимый директор;

Шуланов Ерлан Нурлыбекович.

1. О работе Комитетов Совета директоров (отчеты Председателей Комитетов)
Председатели комитетов

2. Отчет Службы внутреннего аудита Совета директоров НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» по выполнению аудиторского плана (3 квартал, 4 квартал, 2021 год) и планов корректирующих мероприятий по итогам проверок
Руководитель Службы внутреннего аудита Бугасова Д.Б.

3. О вознаграждении по итогам выполнения годового аудиторского плана и досрочном прекращении полномочий работников Службы внутреннего аудита
Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям Башмаков А.А.

4. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» за 2021 год
Директор ДЭПФ – главный бухгалтер Сейтимбетова Л.У.

5. О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке и условиях предоставления командировочных и представительских расходов в НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева»
Директор ДЭПФ – главный бухгалтер Сейтимбетова Л.У.