23.12.2024, Protocol No. 13

№ and date of the Protocol  of the Board of Directors, form of the meeting

Members of the Board of Directors who participated in the meeting

Considered Issues 

Protocol № 13 dated 23.12.2024, full time  

Baytuk Galym Simbekovich;

Bashmakov Anatoly Afanasyevich – Independent Director;

Buranbayev Yerkebulan Sagatovich - Independent Director;

Zhaizhumanova Asemgul Abaevna;

Issakayev Yerbol Maratovich;

Smagulov Didar Nurkenovich;

Husainov Alibek Zhumabekovich - Independent Director.

1. О внесении изменений в Программу развития (план стратегического развития) НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» на 2024-2029 годы
Председатель Правления Ректор Е. Исакаев

2. Об уточнении в План развития НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» на 2020-2024 годы (в части 2024 года)
Директор ДЭПФ – главный бухгалтер Алиева С.Б.

3. Об утверждении Плана развития НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» на 2025-2029 годы
Директор ДЭПФ – главный бухгалтер Алиева С.Б.

4. О внесении изменений в KPI членов Правления на 2024 год НАО «Северо-Казахстанский университет имени М. Козыбаева»
Председатель Правления Ректор Е. Исакаев

5. О внесении изменений в Порядок отбора и назначения Председателя Правления – Ректора и избрания членов Правления НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» и объявлении конкурса на члена Правления по науке и инновациям
Корпоративный секретарь Погребицкая М.В.

6. Об утверждении Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» на 2025 год
Руководитель Службы внутреннего аудита Макишев К.С.

7. Об утверждении Плана работы (графика заседаний) Совета директоров НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» на 2025 год
Корпоративный секретарь Погребицкая М.В.

8. О внесении изменений в организационную структуру НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева
Председатель Правления Ректор Е. Исакаев