28.01.2025, Protocol No. 1

№ and date of the Protocol  of the Board of Directors, form of the meeting

Members of the Board of Directors who participated in the meeting

Considered Issues 

Protocol № 1 dated 28.01.2025, full time  

Baytuk Galym Simbekovich;

Bashmakov Anatoly Afanasyevich – Independent Director;

Buranbayev Yerkebulan Sagatovich - Independent Director;

Zhaizhumanova Asemgul Abaevna;

Issakayev Yerbol Maratovich;

Smagulov Didar Nurkenovich - Independent Director;

Husainov Alibek Zhumabekovich - Independent Director.

1. О работе Комитетов Совета директоров (отчеты Председателей Комитетов)
Председатели комитетов

2. О внесении изменений в состав комитетов Совета директоров НАО «СКУ им. М. Козыбаева»
Корпоративный секретарь Погребицкая М.В.

3. О рассмотрения отчета Антикоррупционной комплаенс-службы НАО «СКУ им. М. Козыбаева» за 4 квартал 2024 года и вопрос премирования
Руководитель Антикоррупционной комплаенс-службы Джемалединова И.М.

4. Об утверждении Порядка проведения внутреннего аудита НАО «СКУ им. М.  Козыбаева»
Руководитель Службы внутреннего аудита Макишев К.С.

5. О внесении изменений в Положение об условиях оплаты труда и премирования Председателя Правления - Ректора, членов Правления и директора Департамента экономического планирования и финансов – главного бухгалтера НАО «СКУ им. М.  Козыбаева»
Корпоративный секретарь Погребицкая М.В.

6. О досрочном прекращении полномочий Жикеева Азамата Айтпаевича в должности члена Правления по социально-культурному развитию НАО «СКУ им. М.  Козыбаева» и объявлении конкурса
Корпоративный секретарь Погребицкая М.В.