28.01.2025 г., Протокол № 1

№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания

Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 1 от 28.01.2025 года, очное 

Байтук Галым Симбекович;

Башмаков Анатолий Афанасьевич – независимый директор;

Буранбаев Еркебулан Сагатович – независимый директор;

Жайжуманова Асемгуль Абаевна;

Исакаев Ербол Маратович;

Смагулов Дидар Нуркенович – независимый директор;

Хусаинов Алибек Жумабекович – независимый директор.

1. О работе Комитетов Совета директоров (отчеты Председателей Комитетов)
Председатели комитетов

2. О внесении изменений в состав комитетов Совета директоров НАО «СКУ им. М. Козыбаева»
Корпоративный секретарь Погребицкая М.В.

3. О рассмотрения отчета Антикоррупционной комплаенс-службы НАО «СКУ им. М. Козыбаева» за 4 квартал 2024 года и вопрос премирования
Руководитель Антикоррупционной комплаенс-службы Джемалединова И.М.

4. Об утверждении Порядка проведения внутреннего аудита НАО «СКУ им. М.  Козыбаева»
Руководитель Службы внутреннего аудита Макишев К.С.

5. О внесении изменений в Положение об условиях оплаты труда и премирования Председателя Правления - Ректора, членов Правления и директора Департамента экономического планирования и финансов – главного бухгалтера НАО «СКУ им. М.  Козыбаева»
Корпоративный секретарь Погребицкая М.В.

6. О досрочном прекращении полномочий Жикеева Азамата Айтпаевича в должности члена Правления по социально-культурному развитию НАО «СКУ им. М.  Козыбаева» и объявлении конкурса
Корпоративный секретарь Погребицкая М.В.